Сайт о банках и услугах

Кредиты, вклады, займы, ипотека

ООО КБ «Неополис-Банк» остался без лицензии

Центральный банк Российской Федерации распространил информацию о том, что у столичной кредитной организации ООО КБ «Неополис-Банк» отобрана лицензия на осуществление финансовой деятельности. Примечательно, что «Неополис-Банк» является действительным участником Системы страхования вкладов, а это означает, что его клиенты, вероятнее всего, получат денежные компенсации.

По данным официального заявления Центробанка, отзыв лицензии у «Неополис-Банка» осуществлён в связи с неисполнением данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, снижением достаточности капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учётом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«В „Неополис-Банке“ выявлена недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к возникновению обязанности отозвать у кредитной организации лицензию вследствие полной утраты собственных средств (капитала), а также нарушения нормативов ликвидности. Кроме того, в деятельности Неополис-Банка установлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.

Опубликовано: March 28, 2011.